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企业管治守则

 

年内,本公司已遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)附录十四《企业管治守则》内不时所载的守则条文(「《守则条文》」)(A.2.1 除外),并遵从其中所载大部份的建议最佳常规。

守则条文 A.2.1 — 此守则条文规定主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。

守则条文A.2.1规定主席与行政总裁的角色应有区分,并不应由一人同时兼任。本公司的主席及行政总裁为吴铁先生。尽管如此,董事会认为此架构将不会损坏董事会的权利平衡及权限。

吴先生为本集团的主要创立人并负责本集团的整体战略规划和管理。彼在本集团的发展中担当重要角色。吴先生从事药品业务逾二十年,在医药行业拥有丰富经验。目前,董事会相信,让吴先生出任主席兼行政总裁会有助促进董事会决策,对本集团的业务管理和发展有利。

此外,董事会由声誉良好而且经验丰富的专业人士组成,有助维持权力的平衡而毋须牺牲本集团领导之一致性。董事长作为董事会会议的召集人和主持人,在董事会决策上并没有别于其他董事的特殊权力。

 

股东提名候选董事的程序

 

在符合本公司组织章程细则规定的提前下,任何有资格出席及于本公司股东大会上投票的股东,如欲推荐退任的董事或董事推荐的人士以外的人士于股东大会上参选本公司董事,须以书面通知本公司。

股东向本公司递交该等通知的最短期限将为至少七(7)天。递交通知的期限由不早于该选举的股东大会通知寄发后之日开始,及不迟于该股东大会日期前七(7)天结束。

以下文件需送达本公司的香港主要营业地址(香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心15楼1505室)交公司秘书收:

        1. 其欲于股东大会上动议一项决议案选举提名人为本公司董事的意向通知书,并于通知书上阐明该欲提名股东的姓名,其联系方式以及其持有的本公司普通股数; 

        2. 被提名人已签妥之通知书,证明其愿意被提名;

        3. 根据上市规则第13.51(2)条规定需予披露的被提名人的数据;

        4. 被提名人同意其个人资料被披露的书面同意书。