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董事会

 

董事会的权力及职责包括召开股东大会并于股东大会上报告董事会的工作、执行股东大会上通过的决议案、厘定公司的业务计划及投资计划、制定公司的年度预算及决算、制定公司的利润分配提案及增加或减少注册资本的提案,以及行使组织章程大纲及细则授予的其他权力、职能及职责。

董事会由7名董事组成,其中3名为执行董事、1名为非执行董事、其余3名为独立非执行董事。吴铁先生于2010年3月1日获委任为泰凌医药的董事会主席兼执行董事,负责领导及有效管理董事会。董事会主席在咨询董事会后制订本集团整体策略方向,并负责从宏观层面监督管理层的工作。

在董事会主席领导下,董事会负责本集团未来发展路向、整体策略及政策,并评估集团及管理层的表现,以及批准重大或重要事项。董事会定期会议每年至少召开四次。

 

董事会委员会

 

董事会成立三个辖下委员会,包括:审核委员会、提名委员会及薪酬委员会,各自已制订其职权范围。

董事会辖下委员会于董事会会议向董事会汇报其决定及建议。

 

 审核委员会

 审核委员会的职权范围

 薪酬委员会

 薪酬委员会的职权范围

 提名委员会

 提名委员会的职权范围